KYC - COMUNICAZIONE IMPORTANTE DA LEGGERE PRIMA DI INIZIARE

KYC - COMUNICAZIONE IMPORTANTE DA LEGGERE PRIMA DI INIZIARE

Il KYC o Know Your Customer è UN PROCESSO DI IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE, racchiude una delle procedure antiriciclaggio fondamentali, tuttavia le procedure di KYC non vanno considerate come adempimenti burocratici che si traducono nella compilazione asettica di moduli antiriciclaggio.

Si può procedere a trasferire i propri fondi SOLO se il kyc è GREEN (approvato) e solo se hai compilato e firmato il FORM obbligatorio - in caso contrario, i fondi saranno restituiti al mittente con addebito dei costi che Toonie applica a Zeroone sui veramenti pari al 3,5% dell'importo versato.

Determinate azioni vengono recepite dal sistema di verifica come fraudolente e questo mette il cliente in stato di blocco.

- modifica digitale del proprio documento

- utilizzo degli stessi dati (mail/telefono/documento di indentità) su più profili

- effettuare il riconoscimento facciale (selfie) con persona diversa da quella presente nel documento inserito

- effettuare il riconoscimento facciale (selfie) attraverso strumenti digitali che simulano la presenza in diretta

- caricamento di documenti di altre persone

- caricamento dello stesso documento più volte (se il sistema rifiuta un documento e chiede di ricaricarne un altro non è utile, anzi si rivela dannoso continuare a caricare lo stesso)

- caricamento a distanza di poche ore da stati diversi (esempio Stati Uniti e italia a distanza di 2 ore)

Nel momento in cui il sistema mette in blacklist un'anagrafica, tutti i dati presenti vanno in blacklist. Documenti di identità, mail, telefono. La blacklist non riguarda SOLO CFX o la società che si occupa della verifica. Il tutto fa capo ad un circuito che è molto più ampio e una compilazione gestita con superficialità potrebbe poi determinare il rifiuto di altre pratiche anche al di fuori del nostro contesto. Allo stesso modo un rifiuto del KYC effettuato con CFX può dipendere da altre azioni compiute in altri ambiti Vorremmo oltretutto richiamare l’attenzione al fatto che la modifica/alterazione di un documento di identità è un reato penale. Il KYC andrà rinnovato con scadenza annuale 

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